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案值1700多万 受害者广泛分布在云南、贵州、四川、江西、鲁豫!欧克云链帮助警方侦破“6.8诈骗案”

00-1010欧科区块链2022年1月4日05: 00,近日,媒体多次报道的一款打击虚拟货币新型犯罪的黑科技产品引起广泛关注。就在元旦前,12月29日晚,央视财经频道《中国城市数字经济论坛》特别节目也报道了这款由欧科连云推出的新一代智能警务辅助工具“联眼Pro 2.0”。案值1700余万,受害人广布云贵川赣鲁豫!欧科云链助警侦破“6.8诈骗案”

欧科云链副总裁Juck Zhang透露,

仅2021年,链眼队就帮助全国警方破获了近100起赌博、传销、诈骗、毒品、洗钱、盗窃等各类案件,帮助追回资产300多亿元。就在上述节目播出前三天,央视新闻报道称,四川眉山市公安局彭山区分局破获一起以虚拟货币投资为幌子的“6.8诈骗案”,涉案金额1700余万元,抓获犯罪嫌疑人24名,受害人广泛分布在多个省份。该案主犯制作了一款号称使用智能机器人预测市场的所谓“大合约”App,招揽投资者购买或充值USDT,然后将用户的USDT转化为自己设计的虚假“PTC币”(

不是通过连锁发行的。

),并安排专人通过后台操作控制所谓的市场涨跌和k线走势来欺骗投资者。可以理解的是,

欧科连云全程参与了“6.8诈骗案”的调查,

这个案例也是当时已经初具规模的链家田燕Pro 2.0第一次参与帮助警察的实战。为此,天府财经网采访了链上田燕相关负责人以及协助调查此案的当事人,以期还原杀猪“大合同”的真相,揭开链上田燕智慧助警黑科技的神秘面纱。01

摸清资金流转链路,反推案件信息“盛大合约”号称是全球领先的区块链预测合约交易服务平台,提供主流的数字产品交易和OTC服务,总部位于新加坡。其实是不折不扣的“杀猪菜”,

不仅害了全国很多地方的投资者,还忽悠员工及其亲友投资,甚至把员工一起闷死。一名疑似该平台前员工发布消息,“盛大合约”App于2020年3月正式上线。4月,其以成都嘉荣腾有限公司的名义招聘“财务销售”,4月中旬,员工陆续入职。员工入职后被洗脑。公司说平台是新加坡一家公司开发的,上线前测试了半年。平台数据稳定,投资人能赚钱;还有所谓的美国金融牌照,已经在和日韩市场对接,让员工放心发展客户。没有客户的员工只能自己投钱完成业绩,否则拿不到工资。公司还以加薪、奔驰、旅游为条件,允许员工找亲朋好友投资。中间也出现过很多客户资金不明原因被清零的情况。公司骗员工说是客户自己操作失误造成的。到2020年12月13日,平台恶意清空账户内所有资产。

这时,外地客户陆续报了警。老板让员工回家等着,还威胁不要透露公司的新地址。第二年1月10日,公司召集员工在成都锦江区的一个茶馆里秘密开会,让员工在还本金之前继续找客户。员工不同意这个决定,老板就把员工的微信拉黑了,不再接电话。Tianfu.com注意到,自2020年12月以来,一些网民在社交平台上反映“大合同”App无法提现,许多人被骗。然而,直到半年多后,彭山区公安分局才接到一名受害人报案,并于2021年6月8日正式立案。这时,平台已经

事实,办案单位聘请欧科云链对受害人提供的平台充值地址进行资金链路、调证信息分析。
接到任务后,欧科云链迅速成立案件研判小组,并派出3名技术人员组成的应急响应团队,赴彭山区公安分局实地驻扎。最终,欧科云链团队利用链上天眼Pro 2.0复盘出了整个资金流转脉络,并反推出了涉案资金总额,协助警方成功破获此案。

02


上亿地址标签库,让不法分子无所遁形

此类案件的侦办中,最大的难点在于,即使掌握了涉案地址的所有转账信息,也很难确认地址背后的主体是谁。正如大家都知道1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa是中本聪的比特币地址之一,但全世界都找不到他。
这个时候,专注于区块链大数据分析的链上天眼就能派上用场了。
在链上天眼平台,只要输入涉案地址和相关参数,即可将涉案地址的资金流向、交易对手、发生过交互链接的中心化平台等线索,以图谱形式简洁明了地呈现出来。
案值1700余万,受害人广布云贵川赣鲁豫!欧科云链助警侦破“6.8诈骗案”
目前,
链上天眼地址标签库已拥有超过2亿个做过标记的地址信息,细致到可以追溯其与哪个中心化平台产生过交互。
这些地址信息有助于警方进一步精准调证,为后续案件侦破扫清障碍。
如果涉案地址暂时无法直接定位对应实体,链上天眼还可以将其监控起来,当它发生转账、交易等动作时,警方就会收到提醒,以查看是否与中心化平台发生了交互。
因此,
链上天眼主要解决的痛点是:协助警方解决链上交易溯源、调查、取证、线索汇总等难题,并以可视化形势呈现。
而其他类似的受害人,也可以根据转账记录,在链上天眼平台查询、收集好相关线索,报案时直接将线索提交给警方,以提高警方的办案效率。对此,链上天眼也提供了专门的情报信息平台,受害人可提交相关受害线索,以协助执法机关整治违法犯罪乱象。
案值1700余万,受害人广布云贵川赣鲁豫!欧科云链助警侦破“6.8诈骗案”

总体来说,链上天眼让警方在侦查加密领域的新型案件时更加容易了。
2021年8月,彭山区公安分局向欧科云链发来感谢信,信里提到:链上天眼和OKLink区块链浏览器极大程度地解决了办案过程中的诸多难题,同时,欧科云链的产品和技术人员主动提出了破案思路,并提供有效的技术分析手段,展现了优秀的专业技术。希望在今后的工作中进一步加强合作,共筑安全长河,为打击数字货币领域的新型犯罪、维护国家金融安全和稳定做出更大贡献。
欧科云链团队能够主动提出破案思路,提供有效的技术分析手段,除了得益于链上天眼强大的数据分析能力和海量的大数据沉淀,也有赖于此前协助警方侦办大量加密类案件所积累的经验。
“数据安全是数字经济时代的重要阵地,也是欧科云链在区块链产业的战略方向。”张超表示,欧科云链接下来将继续深耕区块链大数据,赋能链上治理和智慧城市建设,并参与行业标准制定,助推行业健康安全发展。

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标签: 员工 天眼 受害人

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