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国际税务联盟列出NFT市场欺诈的“危险信号”

据《黄金财经》报道,一个国际税务联盟发布了一份关于NFT市场欺诈的“红旗指标”清单,以帮助银行、执法机构和私营企业打击犯罪活动。该指南是全球税收执法参谋长联席会议(也称为J5)的首个同类指南。在周四发布的文件中,J5列出了NFT市场的24个“危险信号”,分为“强烈”和“中等”的潜在欺诈迹象。在J5潜在欺诈的“强”指标中,鼓励执法机构注意网络钓鱼诈骗、假代币赠品、社交媒体模仿和其他潜在的洗钱交易和洗钱迹象,例如NFT被大量出售并以小额从同一方或第三方重新获得。“中等”指标包括不存在的合同地址、项目描述字段中缺少的信息以及在NFT重复使用的代码。文件指出,所有这些指标都出现在实际项目中,而不仅仅是犯罪迹象。然而,在决定一个项目是否合法时,应该考虑到这些因素。(coindesk)

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